20 минут чтения
Комер заявил, что ряд расходов, выявленных его комиссией, был направлен на оплату обучения в колледже для некоторых жертв Эпштейна. Республиканец из Кентукки также хочет выяснить, участвовал ли Кан в заключении каких-либо соглашений с жертвами и помогал ли он Эпштейну устанавливать видеокамеры на острове Эпштейна, что упоминалось в документах Эпштейна, но не было доказано.
«Мы давно получаем банковские выписки, но не обсуждали их публично, потому что ждали, пока сможем разобраться, куда, по нашему мнению, уходят деньги и откуда они поступают, прежде чем приглашать бухгалтера», — сказал он.
CNN обратилось к адвокату Кана за комментариями.
В ноябре Комер направил повестки в суд JPMorgan и Deutsche Bank с требованием предоставить документы по делу Эпштейна, и с тех пор его комиссия изучила около 44 000 финансовых документов, и это число продолжает расти, сообщил CNN помощник комитета.
По словам помощника, с Эпштейном было связано как минимум 64 траста и организации, и ежедневно между его структурами и сообщниками переводились крупные суммы денег. Среди этих операций были выплаты женщинам, оплата обучения в различных университетах и регулярные крупные снятия наличных на неизвестные цели, добавил помощник.
Сотрудники комитета также посетили Министерство финансов, чтобы ознакомиться с отчетами о подозрительной деятельности — конфиденциальными документами, которые финансовые учреждения подают для выявления потенциально противоправных действий, но которые не обязательно указывают на правонарушения, — связанными с Эпштейном.
Через месяц после смерти Эпштейна в тюремной камере в ожидании суда по обвинениям в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, согласно судебным документам, JPMorgan Chase сообщил американским властям о транзакциях на сумму более 1 миллиарда долларов, которые он счел подозрительными в период с октября 2003 года по июль 2019 года. В число участников транзакций входили магнаты Уолл-стрит, многочисленные связанные с ними компании, его бывший адвокат и другие. Два счета, упомянутые в отчете, были связаны с российскими банками «Альфа-Банк» и «Сбербанк».
Комиссия использует эту информацию в ходе сегодняшнего допроса Кана, чтобы подробнее выяснить, как Эпштейн заработал свои деньги, как он их потратил и использовались ли они для какой-либо незаконной деятельности.
Кан также является одним из исполнителей завещания Эпштейна.
В среду, войдя в зал для дачи показаний, журналисты спросили Кана, находится ли он на Капитолийском холме, чтобы ответить на вопросы, и адвокат Кана вмешался, ответив: «Да».
Заглядывая в будущее, Комер сказал, что надеется завершить расследование к концу работы нынешнего созыва Конгресса, но отметил, что каждый раз, когда они опрашивают свидетеля, появляются новые зацепки.
На прошлой неделе комиссия в результате голосования, принятого обеими партиями, внесла предложение о вызове генерального прокурора Пэм Бонди в суд, но повестка ей еще не была отправлена. В среду Комер заявил, что надеется допросить ее «очень скоро».
В подготовке этого репортажа принимала участие Эм Стек из CNN.
Дело Эпштейна Преступность Новости Конгресса Инвестиции Все темы Facebook Твитнуть Email Ссылка Темы Ссылка скопирована! Подписаться
