МЕХИКО (AP) — Министерство финансов США в среду ввело санкции в отношении трех мексиканских финансовых учреждений, которые, по его словам, использовались для отмывания миллионов долларов для картелей. По словам чиновников, этот шаг заблокирует определенные денежные переводы между банками, находящимися под санкциями, и банками США.
Распоряжения, выданные банкам CIBanco и Intercam Banco, а также брокерской компании Vector Casa de Bolsa, являются частью продолжающихся усилий властей США и Мексики под давлением президента США Дональда Трампа по борьбе с мексиканскими картелями, занимающимися торговлей фентанилом.
Банки «совместно играли давнюю и важную роль в отмывании миллионов долларов в интересах мексиканских картелей и содействии платежам за закупку прекурсоров, необходимых для производства фентанила», — заявил журналистам в среду заместитель министра финансов Майкл Фолкендер.
Фолкендер заявил, что эти меры «фактически лишат» банковские отделения возможности вести бизнес с финансовыми учреждениями США.
Три финансовых учреждения не сразу отреагировали на просьбы прокомментировать ситуацию.
Однако пока не ясно, насколько далеко идущими окажутся последствия.
В постановлениях Министерства финансов говорится, что CIBanco и Intercam способствовали переводам в два финансовых учреждения США, а Vector способствовал переводу в одно из них, однако представители Министерства финансов не назвали, какие именно учреждения США были замешаны, и не предоставили более подробной информации.
Чиновники также не исключили возможности того, что зарубежные филиалы банков за пределами Мексики смогут продолжать вести бизнес с банками США.
Согласно распоряжениям казначейства, CIBanco способствовал отмыванию денег для ряда картелей, включая Jalisco New Generation, Beltran Leyva и Gulf. Чиновники заявили, что банк «способствовал закупке» химикатов, используемых для производства фентанила из Китая, обработав более 2,1 млн долларов в качестве платежей за материалы.
Vector обвинялся в содействии отмыванию денег для картелей Синалоа и Gulf, включая $1 млн в виде платежей за химикаты фентанил. Чиновники казначейства также заявили, что Vector использовался картелем Синалоа для отправки взяток бывшему министру безопасности Мексики Хенаро Гарсии Луне, которого в октябре суд Нью-Йорка приговорил к более чем 38 годам тюремного заключения за эти обвинения. Они подсчитали, что сумма транзакций превысила $40 млн.
Intercam столкнулся с аналогичными обвинениями и был обвинен в переводе 1,5 млн долларов в качестве платежей за химикаты, используемые для производства фентанила из Китая.
Эти приказы стали лишь последними действиями администрации Трампа, которая объявила о борьбе с мексиканскими картелями и торговлей фентанилом, несмотря на то, что перемещение этого наркотика через границу и число передозировок в США уже пошли на спад.
В этом году администрация также объявила многие из этих картелей иностранными террористическими организациями и в рамках этих усилий ввела санкции против 31 человека с момента вступления Трампа в должность.
____
Следите за новостями AP о Латинской Америке и странах Карибского бассейна по адресу https://apnews.com/hub/latin-america
