МЕХИКО (AP) — Управление по борьбе с отмыванием денег Мексики заморозило банковские счета мексиканского совладельца конкурса «Мисс Вселенная» в рамках расследования незаконного оборота наркотиков, топлива и оружия, сообщил в пятницу официальный представитель.
Подразделение финансовой разведки страны, которое курирует борьбу с отмыванием денег, заморозило банковские счета мексиканского бизнесмена Рауля Рочи Канту в Мексике, сообщил агентству Associated Press федеральный чиновник на условиях анонимности, поскольку он не был уполномочен комментировать расследование.
Судебный процесс против Рочи Канту обостряет противоречия вокруг организации «Мисс Вселенная». На прошлой неделе суд в Таиланде выдал ордер на арест тайского совладельца организации «Мисс Вселенная» в связи с делом о мошенничестве, а в этом году конкурс, победительницей которого стала «Мисс Мексика» Фатима Бош, столкнулся с обвинениями в фальсификации.
Организация «Мисс Вселенная» не сразу отреагировала на электронное письмо Associated Press с просьбой прокомментировать обвинения в адрес Рочи Канту.
На прошлой неделе федеральные прокуроры Мексики заявили, что Роча Канту находится под следствием с ноября 2024 года по обвинению в организованной преступной деятельности, включая торговлю наркотиками и оружием, а также кражу топлива. В прошлом месяце федеральный судья выдал 13 ордеров на арест некоторых фигурантов дела, включая мексиканского бизнесмена, чья компания Legacy Holding Group USA владеет 50% акций конкурса «Мисс Вселенная».
2 мин. чтения
2 мин. чтения
3 мин. чтения
Остальные 50% организации принадлежат JKN Global Group Public Co. Ltd., компании, принадлежащей Джаккапхонг «Энн» Джакраджутатип.
На прошлой неделе тайский суд выдал ордер на арест Джакраджутатип, которая была освобождена под залог в 2023 году по делу о мошенничестве. 25 ноября она не явилась в суд Бангкока в установленный срок. Поскольку она не уведомила суд о своей неявке, она считалась потенциальной жертвой побега, говорится в заявлении Южного окружного суда Бангкока.
Суд перенес слушание на 26 декабря.
Роча Канту также был совладельцем казино «Казино Рояль» в северном мексиканском городе Монтеррей, когда в 2011 году на него напала группа вооруженных людей, которые проникли в заведение, облили его бензином и подожгли, в результате чего погибло 52 человека.
Бальтасар Сауседо Эстрада, обвиненный в планировании нападения, был приговорен в июле к 135 годам тюремного заключения.
—-
Следите за новостями AP о Латинской Америке и Карибском бассейне по адресу https://apnews.com/hub/latin-america
